9月29日，公司召開第三屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議（2025年第4次定期會(huì)議）。公司董事長蔡奉祥主持會(huì)議，公司董事廖家軍、吳松、唐淑玲、王勃、王嵩、蔡建民出席會(huì)議。

會(huì)議認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記近期對落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的重要指示，傳達(dá)國務(wù)院國資委中央企業(yè)董事會(huì)工作專題研討班會(huì)議精神，和集團(tuán)北京片區(qū)企業(yè)系列調(diào)研座談會(huì)會(huì)議精神。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一要提高政治站位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神，牢固樹立經(jīng)常抓、深入抓、持久抓作風(fēng)建設(shè)的思想觀念，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。國慶、中秋雙節(jié)將至，各位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭做好示范，將“五個(gè)堅(jiān)持”落實(shí)到位。二要貫徹落實(shí)國資委部署要求，持續(xù)建強(qiáng)做實(shí)公司董事會(huì)。要錨定董事會(huì)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，發(fā)揮董事會(huì)監(jiān)督作用，強(qiáng)化董事會(huì)和外部董事履職支撐，提高外部董事隊(duì)伍建設(shè)質(zhì)量，進(jìn)一步建強(qiáng)做實(shí)子企業(yè)董事會(huì)，推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)走深走實(shí)。三要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹集團(tuán)近期重要戰(zhàn)略部署，全力以赴開啟公司新時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展新征程。要對照集團(tuán)調(diào)研要求，結(jié)合公司實(shí)際抓好深化、細(xì)化、轉(zhuǎn)化，以“六六六”戰(zhàn)略框架為指引，打好“十四五”收官之戰(zhàn)。圍繞“四個(gè)投資”的準(zhǔn)確定位，錨定公司發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)制定“十五五”發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)公司在“十五五”乃至未來更長一段時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展。

會(huì)議審議通過了修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則、投資項(xiàng)目等議案。

本次會(huì)議嚴(yán)格按照《中交集團(tuán)深化子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的指導(dǎo)意見》有關(guān)要求，充分做好會(huì)前溝通，高質(zhì)量擬定會(huì)議議題，規(guī)范有序履行議事決策程序，取得良好成效。下一步，公司董事會(huì)將持續(xù)發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能作用，提升運(yùn)行規(guī)范化水平，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)科學(xué)高效決策，助力公司高質(zhì)量發(fā)展邁上新水平。

公司紀(jì)委書記、經(jīng)營班子成員、總法律顧問、董事會(huì)秘書及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。